招商口岸(001872)：第十二届董事会第一次会议决议

　　招商局口岸集团股份无限公司（以下简称“本公司”）于2026年5月14日以电子邮件和专人送达的体例发出第十二届董事会第一次会议的书面通知。（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举冯波鸣先生为本公司董事长，同意选举徐颂先生和严刚先生为本公司副董事长，董事长和副董事长任期取本公司第十二届董事会任期分歧。（二）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举郑琦董事、黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷董事、郑永宽董事担任本公司第十二届董事会审计委员会委员，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬取查核委员会委员的议案》，同意选举冯波鸣董事长、刘汉波董事和郑永宽董事担任本公司第十二届董事会提名、薪酬取查核委员会委员，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会计谋取可持续成长委员会委员的议案》，同意选举冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新董事、黎樟林董事、李庆董事、刘汉波董事、柴跃廷董事和郑琦董事担任本公司第十二届董事会计谋取可持续成长委员会委员，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。（五）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》，同意郑琦董事担任第十二届董事会审计委员会召集人，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。会议以12票同意、0票否决、薪酬取查核委员会召集人的议案》，同意刘汉波董事担任第十二届董事会提名、薪酬取查核委员会召集人，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会计谋取可持续成长委员会召集人的议案》，同意冯波鸣董事长担任第十二届董事会计谋取可持续成长委员会召集人，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。0票否决、0票弃权审议通过《关于聘用高级办理人员的议案》，同意聘用徐颂先生担任本公司首席施行官（CEO），聘用陆永新先生担任本公司首席运营官（COO）、总司理，聘用黄镇洲先生担任本公司财政总监，聘用朱伟达先生、李文波先生、齐岳先生和胡绍德先生担任本公司副总司理，聘用刘利兵先生担任本公司董事会秘书，聘用李晓枫先生担任本公司总法令参谋（首席合规官）。上述高级办理人员任期取本公司第十二届董事会任期分歧。上述高级办理人员简历详见附件一。会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》，同意聘用胡静競密斯担任本公司证券事务代表，任期取本公司第十二届董事会任期分歧。证券事务代表简历详见附件二。（三）第十二届董事会提名、薪酬取查核委员会2026年度第一次会议决议；（四）第十二届董事会计谋取可持续成长委员会2026年度第一次会议决议。徐颂先生：出生于1972年2月，高级经济师，具有华中理工大学物资办理专业学士学位、东北财经大学工商办理专业硕士学位、英国考文垂大学国际贸易硕士学位、大连海事大学交通运输规划取办理专业博士学位。现任本公司副董事长、首席施行官、计谋取可持续成长委员会委员，招商局口岸控股无限公司副、首席施行官、提名委员会、ESG委员会，上海国际港务（集团）股份无限公司副董事长、计谋委员会委员。历任大连港口物流网无限公司副总司理，大连港集发物流无限义务公司副总司理、总司理，大连港集拆箱股份无限公司总司理，大连港北黄海口岸合做办理公司总司理，大连港股份无限公司总司理，大连港集团无限公司副总司理、总司理、董事，辽宁口岸集团无限公司副总司理，招商局口岸集团股份无限公司副总司理、总司理、首席运营官，辽宁口岸股份无限公司董事。陆永新先生：出生于1969年12月，结业于大连理工大学，获科技英语学士学位，后结业于科廷手艺大学，获项目办理硕士学位。现任本公司董事、首席运营官、总司理、计谋取可持续成长委员会委员，招商局口岸控股无限公司施行董事、董事总司理。历任振华工程无限公司总司理帮理，中国港湾工程无限义务公司总司理办公室副从任（掌管工做），招商局口岸控股无限公司研究成长部副总司理、海外营业部总司理、公司总司理帮理、副总司理，招商局口岸集团股份无限公司副总司理，亦曾派驻法国TerminalLink公司担任CFO兼高级副总裁。黄镇洲先生：出生于1978年3月，高级会计师，结业于厦门大学会计系会计学专业，获办理学学士学位，后结业于武汉理工大学交通学院交通运输工程范畴工程专业，获工程硕士学位。现任本公司财政总监，招商局口岸控股无限公司财政总监，辽宁口岸股份无限公司董事、计谋取可持续成长委员会委员。历任深圳赤湾港集拆箱无限公司财政部会计、帮理司理，赤湾集拆箱船埠无限公司财政部帮理司理，深圳妈湾港务无限公司/深圳妈港仓码无限公司财政部司理，招商局国际无限公司财政部高级司理，湛江港（集团）股份无限公司财政总监，招商局集团无限公司本钱运营部部长帮理，辽宁口岸集团无限公司财政总监，招商局工业集团无限公司财政总监。朱伟达先生：出生于1968年7月，具有武汉水运工程学院计较机取从动化系电气从动化专业工学学士学位、武汉理工大学从动化学院机械工程专业工程硕士学位。现任本公司副总司理。历任宁波港股份无限公司北仑矿石船埠分公司副总司理，舟山鼠浪湖船埠无限公司总司理，浙江省海港投资运营集团无限公司、宁波舟山港集团无限公司企业办理（审计）部、分析监视部从任。李文波先生：出生于1980年2月，中级经济师、工程师，大学本科结业于合肥工业大学机械取汽车工程学院机械设想及制制专业。现任本公司副总司理，招商局口岸控股无限公司副总司理，天津港集拆箱船埠无限公司董事，宁波舟山港股份无限公司董事。历任中国外运长航集团无限公司人力资本部总司理帮理/部长帮理，招商局集团无限公司人力资本部人事处副处长、处长、部长帮理兼人事处/干部监视处处长、部长帮理兼干部处处长、副部长兼干部处处长。齐岳先生：出生于1972年1月，高级工程师，具有大连理工大学土木匠程系口岸及航道工程专业学士学位。现任本公司副总司理，招商局口岸控股无限公司副总司理，青岛前湾结合集拆箱船埠无限义务公司董事，青岛前湾新结合集拆箱船埠无限义务公司董事，湛江招商港城投资无限公司董事长。历任招商局国际无限公司工程办理部司理、行政部司理、行政部高级司理、工程办理部副总司理、投资成长部副总司理，深圳海勤工程办理无限公司总司理帮理、副总司理，招商局口岸控股无限公司投资成长部总司理，辽宁口岸股份无限公司监事、副总司理、施行董事、副董事长，招商局口岸集团股份无限公司总司理帮理兼投资成长部总司理，现代货箱船埠无限公司董事。胡绍德先生：出生于1977年4月，注册会计师、中级会计师，结业于厦门大学会计系会计学专业，获办理学硕士学位。现任本公司副总司理，宁波舟山港股份无限公司董事，PortofNewcastle董事，吉布提口岸无限公司副董事长。历任招商局国际无限公司企业规划部功能司理、企划取商务部高级项目司理，吉布提口岸无限公司副财政总监、施行财政总监，招商局控股（吉布提）无限公司副总司理兼财政总监，吉布提多哈雷多功能船埠无限公司副财政总监，法国TerminalLinkSAS董事，招商局口岸集团股份无限公司财政办理部/本钱运营部副总司理、财政办理部/本钱运营部总司理、深圳分公司总司理、财政共享核心总司理、运营办理部（工程办理核心）总司理、运营办理部/市场商务部总司理。刘利兵先生：出生于1973年11月，结业于武汉大学哲学系，获得哲学学士学位，后正在中山大学院进修，获得硕士学位。现任本公司董事会秘书。历任中国建建第三工程局政工部宣传文秘，中国建建三局深圳粉饰设想工程公司机关党支部副（副科级）、深圳富士康（集团）公司出产从管，上海市建纬律师事务所深圳分所律师帮理、专职律师，广东国晖律师事务所专职律师，招商局地产控股股份无限公司法令事务部司理、高级司理，招商局集团无限公司法令事务部司理，招商局集团无限公司风险办理部高级司理，招商局集团无限公司集团办公室高级司理、董事会秘书处处长，招商局口岸集团股份无限公司总法令参谋（首席合规官）。李晓枫先生：出生于1982年8月，结业于大连海事大学院国际专业，获硕士、博士学位。现任本公司总法令参谋（首席合规官）、风险办理部/法令合规部总司理，PortofNewcastle董事。历任宁波海事法院帮理审讯员，中国租船无限公司法令取风险节制部项目司理，中国外运长航集团无限公司法令部司理、高级司理，招商局集团无限公司风险办理部司理，招商局口岸控股无限公司董事会及法令事务部副总司理，招商局口岸集团股份无限公司法令事务部副总司理、法令事务部总司理、风控审计部/法令合规部施行总司理。上述高级办理人员不存正在《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》所的不得担任本公司高级办理人员的景象；没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的环境；上述高级办理人员取持有本公司5%以上股份的股东、现实节制人、本公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不是失信义务从体或失信对象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及深圳证券买卖所其他相关等要求的任职资历。截至本通知布告披露日，徐颂先生持有本公司股票22，200股，其余高级办理人员未持有本公司股票。胡静競密斯：出生于1985年9月，结业于天津外国语大学国际经济取商业专业，获经济学学士学位，现任本公司证券事务代表、董事会办公室总监。2007年10月起任职于深圳赤湾港航股份无限公司董事会秘书处。2011年5月起担任本公司证券事务代表。胡静競密斯没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的环境；胡静競密斯取持有本公司5%以上股份的股东、现实节制人、本公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不是失信义务从体或失信对象。胡静競密斯于2008年10月取得了深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，其任职资历合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及深圳证券买卖所其他相关等要求的任职资历。截至本通知布告披露日，胡静競密斯未持有本公司股票。